Вступили в силу новые правила идентификации клиентов при обмене валюты

Новости | 27 12 2015, 11:16 | СеверПост

С сегодняшнего дня, 27 декабря, вступили в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей. Теперь недостаточно будет, как раньше, просто предъявить паспорт — придётся заполнять анкету, как при первом посещении банка.

«Вступающие в силу новые правила не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты. Если сумма операции больше 15 тысяч рублей, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк», - сообщается на официальном сайте Центрального банка РФ.

Также ЦБ разъясняет, что российское законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т.п.

Как уже сообщал СеверПост ранее, эксперты полагают, что теперь банки будут переводить операции обмена валюты в безналичные каналы, что приведёт к резкому сокращению числа обменных пунктов. В самих обменниках значительно увеличится время обслуживания, а банкам станет бессмысленно держать отдельные сети по обмену валюты, считают они.

Напомним, раньше полная идентификация требовалась только при операции обмена на сумму более 600 тысяч рублей. При упрощенной идентификации от граждан, как правило, требовалось только предъявить паспорт.

В новом приложении к постановлению №499-П указано, что при полной идентификации клиент также должен предоставить адрес места жительства (пребывания), ИНН и контактные данные. У клиентов с повышенным уровнем риска организация может запросить цель визита, а также сведения о финансовом положении и деловой репутации.

Читайте также на СеверПост: Курс евро на выходные вырос на 1 рубль

Чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня подпишитесь на наш канал Telegram.

Новости smi2.ru

На развитие соцсферы Кировска и Апатитов направят 24 миллиарда
В развитие социальной сферы Кировска и Апатитов правительство региона и «ФосАгро» направят 24,3 млрд рублей. Ещё 60 млрд рублей...→

Возбуждено уголовное дело после взрыва в посёлке Хибины
Возбуждено уголовное дело в связи с хищением имущества из честного дома. Назначена экспертиза после возгорания печной трубы. Об этом сообщил...→

«Праздник тюльпанов» состоится в Кировске
На центральной площади Кировска состоится «Праздник тюльпанов» (0+). Мероприятие начнется 21 июня в 15 часов. «Как выглядят...→

Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за...→

Опубликованы подробности взрыва в посёлке Хибины
В мае в посёлке Хибины прогремел взрыв в доме председателя дачного потребительского кооператива «Обогатитель-2» Валерия...→

ЧИТАЕМОЕ

Мурманчанин за одну ночь убил двух человек

1886

В Мурманске водитель ехал по встречной полосе [видео]

1348

Работающим пенсионерам увеличат пенсию. На копейки

1292

В Териберке раненный кит чуть не врезался в лодку [видео]

1184

Новый российский асфальт: Цветной и с запахом клубники

1096

Экс-губернатор Мурманской области рыбачит на Поное

1056

Дорогу в Октябрьском округе ремонтируют нелегалы

1046

Пассажир мурманского поезда: «Самый убогий поезд»

3631

Сердечкин покинет пост главы Мурманска

3576

Замгубернатора Истомина слагает полномочия

3509

Мурманский дерматолог о вреде шеллака

3431

В правительство Мурманской области вернулась Кондаурова. С повышением

2885

Норвегия превращается в мусульманскую страну

2753

Бастрыкин заинтересовался мурманским аварийным домом

2692

Baza: Дроны в Мурманскую область везли под видом каркасного дома

13558

Билет в один конец

13089

Имя собственное

10660

Baza: Беспилотники в сторону Оленегорска летят из фуры

10395

На Дне химика в Апатитах выступили «Burito», Татьяна Иванова и группа «Комбинация»

8406

Скончалась сенатор Татьяна Сахарова

6911

Минобороны: «Некоторые участники терактов задержаны»

6655

Последние комментарии

Алексей Дорошевич: Baza: Дроны в Мурманскую область везли под видом каркасного дома

Как это вообще сработало? Каждая точка выгрузки должна иметь свою накладную, получателя, конкретный адрес и должна быть в 2х экземплярах, иначе легко можно заявить потерю кражу или что угодно...

Тамара Грачева: Минобороны: «Некоторые участники терактов задержаны»

Пока не введут Смертную казнь за терроризм этот бардак не прекратится! Всегда найдутся корыстные дебилоиды готовые на все за грошики и уверенные в своем...

.¯\_(ツ)_/¯.: Береговые рыбозаводы в первый год штрафовать не будут

Просто шикарнейшая поддержка производителя от государства - не будут штрафовать....

.¯\_(ツ)_/¯.: Впервые за два года официальный курс доллара ниже 80

Опять бензин подорожает. :(...

.¯\_(ツ)_/¯.: Росрыболовство: Российская рыба экспортируется в 90 стран

А внутренний рынок-то насыщен? Или валютная выручка в приоритете? ...

19.06.2025 Мурманск и Мурманская область

Вступили в силу новые правила идентификации клиентов при обмене валюты

ЧИТАЕМОЕ

Последние комментарии

19.06.2025 Мурманск и Мурманская область